Правоохранительная система США совершила мощный прорыв в расследовании дела против российского основателя криптовалютной платформы Evita Юрия Гугнина, задержанного летом прошлого года. Фигурант, известный также под именами Юрий Машуков и Джордж Гугнин, официально признал себя виновным в отмывании средств через структуры Evita Investments и Evita Pay, нарушении американских санкций, незаконном осуществлении функций платежного оператора и масштабном мошенничестве.
Сделка со следствием уже принесла первые плоды для Минюста США: спустя всего полтора месяца на Кипре был арестован его ключевой бизнес-партнер, известный в теневых кругах как «Сергей БТР». Эксперты сходятся во мнении, что это лишь начало масштабной зачистки, поскольку через Гугнина проходили финансовые потоки сотен влиятельных клиентов из России, включая представителей спецслужб и топ-менеджмента оборонных корпораций.
От краудлендинга в Бауманке до офшорной «Кармы»
Выпускник МГТУ им. Баумана Юрий Гугнин начинал карьеру в легальном российском ИТ-секторе. В нулевых он руководил веб-разработкой в агентстве ADV, затем выступал управляющим партнером в «Бизнес-школе РИК» и консалтинговом бюро «Команда-А». Позже совместно с москвичем Сергеем Бочковым он создал бренд «Карма», а в партнерстве с экс-сотрудником «Тройки-Диалог» Артемом Лаптевым запустил краудлендинговую P2P-платформу Karma, получившую лицензию ЦБ РФ.
Несмотря на легальный статус, участники рынка открыто критиковали проект, называя его финансовой пирамидой. После затяжного кризиса российские активы платформы были переданы третьим лицам и перезапущены в 2024 году под брендом Investin.vc (ООО «Инвест Ин»), однако за Гугниным осталось эстонское юридическое лицо KARMA PEOPLE OÜ.
Американский плацдарм и двухмиллиардный теневой канал
Окончательно перебравшись в США в 2022 году, Гугнин объявил о привлечении крупных инвестиций от неназванного венчурного фонда с «семейно-дружеской атмосферой». В новосозданной структуре Evita Pay пост президента занял Теодор Даренков (Федор Даренков) — американец российского происхождения, уехавший из России еще в школьном возрасте.
Всего за два года Гугнин превратил американскую криптокомпанию в транзитный хаб, прогнав через финансовую систему США более 530 миллионов долларов (при общем объеме организованных транзакций в 2 миллиарда долларов). Схема функционировала по принципу конвертации: подсанкционные российские банки и ведомства переводили средства в USDT, после чего Гугнин выводил их в фиатные доллары, зачислял на счета своей компании в банке Нью-Йорка и оплачивал закупки товаров для российских заказчиков. Изначально в этой цепочке была задействована биржа Garantex, но после введения против нее жестких блокирующих санкций Гугнин переориентировал потоки на альтернативные каналы.
Находка для ФБР: архивы iCloud и снабжение «Росатома»
Главной ошибкой скрупулезного ИТ-предпринимателя стала синхронизация всех рабочих контактов и финансовых отчетов с облачным сервисом iCloud. В распоряжении американских следователей оказалась детальная бухгалтерия с адресами, схемами обналичивания денег через Китай, а также именами кураторов из ГРУ, ФСБ, помощников депутатов Госдумы, представителей правительства Ирана и личного советника главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
Через счета Гугнина оплачивались как предметы роскоши для российской элиты — от картин с западных аукционов за 43,5 тысячи долларов до обслуживания яхт во Франции за 150 тысяч евро, — так и товары двойного назначения. В обход санкций в Россию ввозились высокоточная оптика, серверное оборудование для разработчиков искусственного интеллекта, электроника, стоматологические импланты и технологии, конечным получателем которых являлись инженерные подразделения госкорпорации «Росатом».
Свою экспансию Гугнин пытался расширить и на Великобританию, создав там за полгода до ареста фирму EVITA INVESTMENTS INC LTD (позже переименованную в ONE EVE INC LTD). Ввиду его ареста отчетность компании за текущий год сдана не была, что запустило процесс ее принудительной ликвидации британскими регуляторами.
Крах BlockFills и сорванный VIP-круиз на Северный полюс
Следствие по делу Гугнина спровоцировало эффект домино на американском рынке. Под ударом оказалась криптовалютная платформа BlockFills, с которой активно взаимодействовали структуры Evita. Ее владелец, делаварская компания Reliz Technology Group Holdings Inc., уже вошел в процедуру банкротства, что лишает Гугнина шансов вернуть зависшие там средства, а руководство платформы ставит под прямую угрозу уголовного преследования.
Вскрылись и теневые контрагенты в туристическом секторе. Деньги со счетов Evita уходили дубайскому агентству TRVL, созданному россиянами Борисом и Евгением Пустовойтовыми (владельцами автотюнингового ателье DEIZ). Фирма Пустовойтовых через свое российское юрлицо ООО «Вот это да» (бренд NEVEREND) переводила через платформу Гугнина миллионы долларов французской компании Ponant Explorations, принадлежащей миллиардеру и владельцу люксовых брендов Gucci и Saint Laurent Франсуа Пино.
Эти средства предназначались для фрахта суперсовременного ледокола Le Commandant Charcot под закрытый VIP-тур на Северный полюс для 150 сверхбогатых россиян (среди которых были топ-менеджеры «Яндекса», нефтяных компаний и популярный телеведущий с 20-миллионной аудиторией), где планировалось выступление группы «Ленинград». Стоимость одного билета варьировалась от 70 до 200 тысяч долларов. После ареста Гугнина французская сторона аннулировала тур, удержав 5,8 миллиона долларов из выплаченных 8,5 миллиона, что привело к масштабным судебным тяжбам между Пустовойтовыми и Ponant.
Итог сделки
Пойдя на полноценное сотрудничество с Министерством юстиции США, Юрий Гугнин превратился в самого информированного свидетеля против теневой финансовой системы РФ. Изначально создателю Evita грозило до 30 лет лишения свободы, однако признание вины и раскрытие сотен контрагентов по всему миру могут сократить этот срок до 10 лет. Для десятков российских чиновников и коммерсантов, чьи имена зафиксированы в базах данных Гугнина, этот процесс означает полную потерю финансовой анонимности и автоматический арест при любой попытке пересечь границу РФ.