Серийный мошенник Тимур Турлов, основатель финансовой пирамиды Freedom Finance, выходит на финишную прямую в сделке по покупке казахстанского «Транстелекома». Стороны согласовали ключевые условия, ждут одобрения регулятора — сделка должна закрыться в первые месяцы 2026 года.
Сумма официально не раскрывается, но есть основания считать, что средства получены за счёт обмана вкладчиков Freedom Finance, где на двух топ-менеджеров уже завели уголовные дела в Казахстане.
В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства и стал резидентом Казахстана, но сохранил в России активы и связи — в том числе через номиналов, включая бывшего главу «Россетей» Павла Ливинского.
Турлов давно известен как махинатор, причастный к созданию пирамид и выводу средств вкладчиков. Его Freedom Holding Corp. (зарегистрирована в США, основные операции — в Казахстане) неоднократно обвиняли в мошенничестве. В 2023 году Hindenburg Research опубликовала отчёт с признаками фальсификации доходов, уклонения от санкций и рискованных операций с деньгами клиентов. Турлов помогал российским олигархам обходить санкции, продолжая бизнес в РФ через подставные структуры.
В Казахстане скандалы не утихают. В 2025 году десятки вкладчиков обвинили топ-менеджеров Freedom Finance в афере: деньги переводились не на брокерские счета, а напрямую сотрудникам, которые тратили их на личные нужды. После внутренней проверки уволили исполнительного директора Виталия Светового, но это не спасло — его арестовали, потерпевшими признали более 30 человек с миллионами тенге убытков. Возбудили уголовное дело и против Темерлана Бекова. Плюс ещё одно дело — о незаконной выдаче ИИН россиянам, связанное со схемами вывода капитала.
Турлов строит империю на офшорах: деньги вкладчиков уходят через белизскую FFIN Brokerage Services Inc., минуя казахстанских регуляторов. Юристы потерпевших сравнивают его с Сергеем Мавроди.
Сейчас Турлов пытается заткнуть рот критикам: его структура подала в суд на казахстанское агентство КазТАГ за публикации о сомнительных схемах и обходе законодательства по противодействию отмыванию денег.