19.1 C
Москва
Вторник, 9 июня, 2026

#отмывание денег

Цифровой транзит для ОПК: как основатель платформы Evita Юрий Гугнин стал главным криптоинформатором Минюста США

Правоохранительная система США совершила мощный прорыв в расследовании дела против российского основателя криптовалютной платформы Evita Юрия Гугнина, задержанного летом прошлого года. Фигурант, известный также...

Офшорные хранители «Газпрома»: как житомирский клан Трегубов управляет миллиардной империей Алексея Миллера

Теневая сторона жизни газовой монополии вновь оказалась в центре внимания после случайного появления в телевизионном сюжете Александра Базарного, чья фигура неразрывно связана с интересами...

Бизнес-клуб «Терра» Шухрата Расулова: инфобизнес как фасад для криптовалютной «прачечной»

Шухрат Расулов — публичное лицо, позиционирующее себя как меценат, боксер и основатель клуба «Терра». Своей миссией он называет «борьбу с бедностью через бесплатное обучение»....

«Офшорный мародер»: как Альберт Авдолян выстраивает теневую империю и выводит активы через «ипотечные пузыри»

СМИ раскрыли детали очередной схемы, связанной с бизнес-активами Альберта Авдоляна — предпринимателя, которого традиционно называют «кошельком» главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Расследование указывает на наличие...

«Офшорный кошелек» для главы «Газпром нефти»: как семья Гуриновых управляет британской недвижимостью и российскими активами в обход санкций

Вадим Гуринов, доверенное лицо и управленец активами главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, вместе с супругой Галиной выстроил сложную международную схему владения имуществом. Семья контролирует...

Смерть на Москве-реке и тайны ФСБ: чьи секреты унёс в могилу теневой банкир Кирилл Никитин

16 марта на Москве-реке произошло ЧП: речной трамвайчик «Шмелёвка» (без пассажиров) врезался в каноэ, где находились двое гребцов. Один погиб на месте, второй не...

«МехЭкспорт» — пустышка из Марий Эл, отмывшая миллиарды: как региональная фирма стала частью глобальной схемы по выводу денег

Недавно в деле о банкротстве ООО «МехЭкспорт» (Йошкар-Ола) суд возложил субсидиарную ответственность на бывшего учредителя и директора Наталью Бусыгину — она должна выплатить более...

ВАЖНО