Недавно в деле о банкротстве ООО «МехЭкспорт» (Йошкар-Ола) суд возложил субсидиарную ответственность на бывшего учредителя и директора Наталью Бусыгину — она должна выплатить более 145 млн рублей. Сама Бусыгина сейчас ведёт убыточный бизнес по торговле косметикой и вряд ли располагает такими средствами. Это может подтолкнуть её к сотрудничеству со следствием и раскрытию деталей внешнеторговых операций компании, которая задолжала ФНС свыше 400 млн рублей.
Бусыгина была единственным учредителем и директором «МехЭкспорта» с 2010 по 2013 год, затем её сменила Наталья Шегунова — с неё тоже требуют десятки миллионов.
Оказалось, что через эту марийскую фирму-пустышку проходили огромные суммы, не имевшие никакого отношения к торговле мехами. Компания была частью так называемой «прокси-платформы» — инфраструктуры для отмывания денег состоятельных клиентов и вывода средств за рубеж.
Схема выглядела просто и надёжно. По документам «МехЭкспорт» закупал меха у российских производителей («Боровичский кожевенный завод», «Боровичская кожевенно-меховой фабрика») и якобы экспортировал их за границу. Обороты выглядели внушительно: в 2015 году компания вошла в число лидеров Марий Эл по выручке, обогнав даже местное подразделение «Газпром газораспределение».
После отчётности перед ФНС о крупных оборотах и экспорте «МехЭкспорт» подавал на возмещение НДС. Полученные деньги уходили на счета нескольких зарубежных фирм:
- испанская PLUMARIA SHOPS S.L. (руководители — россиянка Ирина Еременко и замгендиректора «МехЭкспорта» Александр Катаржнов);
- испанская MUNDO PIEL & CUERO SL (владелец — Татьяна Матросова, жена Катаржнова; поженились в конце 2012 года, по брачному договору Катаржнов оформил на жену квартиру 132 кв. м в Москве на ул. Мытной в элитном Английском квартале);
- словацкая VIA MONTENAPOLEONE SLOVAKIA s.r.o.;
- британская IWC TRADING LLP (сначала учредители — 27-летняя Лилия Величко из Реутова и 21-летняя Надежда Кошкарёва из Москвы, затем переименована в KOREL TRADING LLP и переписана на сейшельские офшоры Chambers Directors Ltd. и Chambers Secretaries Limited).
По утечкам Panama Papers эти сейшельские фирмы управляли огромной сетью офшоров, связанных с Россией. Бенефициары скрыты за акциями на предъявителя, а формально владельцами числились номиналы. Например:
- METALLIC IMPEX CORPORATION (БВО) — владелец Александр Фоменко, работник московского «Макдональдса»;
- NAFTA VOSTOC LTD. и DOMENICA ASSOCIATES LTD. — записаны на Альберта Гашимова, владельца ликвидированного ООО «ТД ЮНИТЭК»;
- багамская ROSSI UNION TRADING INC — владеют 10 засекреченных акционеров с акциями на предъявителя.
Эти структуры связывают с отмыванием средств Виктора Януковича.
Особенно показательна фигура Инты Билдер (директор TXM TRADE). В нулевых она возглавляла группу из 18 фиктивных офшоров, бенефициаром которых была Unihold Ltd, записанная на рижского бездомного Эрика Ванагелса. Ему «принадлежало» несколько десятков компаний, включая Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited — их британские журналисты связывают с отмыванием средств Януковича.
В 2009 году Билдер возглавила новозеландскую Jetfield Networks — активного участника «азербайджанского ландромата». Именно на этот период приходятся операции с «МехЭкспортом». Jetfield отмыла $105 млн. Бенефициар — гражданин Азербайджана Джавид Гусейнов, владелец Larkstone Ltd. (Эстония). Обе фирмы использовались для покупки предметов роскоши для азербайджанской элиты.
В 2020 году выяснилось, что Jetfield Networks обслуживала российский «Международный финансовый клуб», принадлежавший Михаилу Прохорову (47,8%) и Екатерине Игнатовой — жене Сергея Чемезова (6,5%). Появление российской компании в схеме явно не случайно.
Десятки миллионов долларов и евро оседали не у топ-менеджеров «МехЭкспорта» — они пока предпочитают молчать о реальной роли фирмы в ландромате. Но если на них возложат субсидиарную ответственность, у некоторых может появиться сильный стимул заговорить.
