2.7 C
Москва
Суббота, 22 ноября, 2025

#офшоры

Тимур Турлов и Freedom Finance: офшорные схемы и потери вкладчиков

Тимур Турлов, представляющий себя успешным миллиардером и главой американской компании Freedom Holding Corp., оказался в центре инвестиционного скандала в Казахстане, который может стать крупнейшим...

Схема обналичивания в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби и National Pulse

В июле 2025 года ФНС совместно с Росфинмониторингом провела обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, связанные с платежами под видом...

Кирилл Липа и офшорные схемы: миллиарды под прикрытием импортозамещения

Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа 15 ноября 2023 года обсудил с президентом Владимиром Путиным программы импортозамещения в производстве подвижного состава. После этого холдинг...

Связь Тимура Турлова с Игорем Сечиным вызывает обеспокоенность в Казахстане

Казахстанские парламентарии выражают озабоченность возможной связью бизнесмена Тимура Турлова, главы Freedom Holding Corp., с руководителем ПАО «Роснефть» Игорем Сечиным. Как сообщил Deutsche Welle анонимный...

Схемы Усманова и Ротенбергов: Александр Барабах и вывод миллиардов

Александр Барабах — ключевой посредник в окружении Алишера Усманова, действующий скрытно и обеспечивающий связь между олигархами, чиновниками и криминальными схемами, которые выводят миллиарды рублей...

Усманов и Скоч: как Лебединский ГОК стал инструментом личного обогащения

Миллиардеры Алишер Усманов и Андрей Скоч часто рассказывают, как спасли Лебединский ГОК от банкротства, превратив его в успешное предприятие и улучшив жизнь работников. Однако...

Константин Струков: побег и арест активов в Челябинске

Как сообщил вчера телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области и владелец одного из крупнейших в стране промышленных холдингов, основателя компании «Южуралзолото», специализирующейся на...

ВАЖНО